網貸天眼»網貸論壇 討論天地 平臺曝光 多家平臺最新進展,北上杭深終于動手了!

多家平臺最新進展,北上杭深終于動手了!

  • 2018-11-01 19:47 來自 PC
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平臺曝光
平臺名稱: 投之家
平臺網址: https://www.touzhijia.com/
曝光原因: 最新進展

來源:莫妮識財
跟著莫妮學,創造美好的未來。



深圳地區各平臺最新進展
利好!

昨日(10月31日),深圳市互聯網信息辦公室官方微信發布《中共深圳市委關于巡視整改進展情況的通報》。《通報》表示,對全市各區納入整治范圍的共431家P2P網貸平臺全面開展風險處置工作,對59家重點P2P網貸平臺的風險防控及風險處置工作任務明確責任,截至10月31日,深圳地網貸平臺共有46家被立案,其中一家已被判決。對已立案、已暴露風險的平臺分類施策,形成全市風險防控處置工作強大合力。

不得不說,深圳針對網貸平臺的治理決心非同一般。論行動力,深圳警方的辦事效率更是不容置疑的,比如投之家、零錢罐、等平臺幾乎每周都會有利好消息傳出來,為****蜀黎點個大大的贊!

以下為深圳地區的最新進展:

1    中融投

本周新增回款69.6萬,目前專案資金歸集賬戶共回款340.4萬元。凍結93萬元,回款及凍結資金共計433.4萬元。南山警方本周對公司現任高管何某、楊某及合作方深圳前海洹通資本投資管理有限公司負責人范某依法采取取保候審強制措施。南山分局勒令上述人員成立資金清退小組,加大力度追討欠款。本周調取7家銀行涉案賬戶流水及第三方支付數據,對涉案賬戶進行深度分析,同時聘請審計公司,進一步追查涉案資金去向。



2   投之家

本周新增回款265萬元,目前投之家專案保證金專戶共歸集資金1.3億元,其余查封凍結資產無變化。南山警方本周約談一家平臺的合作資產端負責人,其承諾在一年內將待收1.09億元本金及利息還清。

此外,南山警方已于10月19日對一名返利渠道負責人采取刑事拘留強制措施。目前警方加緊督促平臺各返利渠道負責人主動退還所取得的返利款,對拒不退還者,南山警方將依法對其采取刑事強制措施。并要求清退組繼續加大催收力度,包括標的借款、股權款、廣告費預付款、返利款等,要求相關企業和個人及時將以上款項歸還至投之家專案賬戶。


3   零錢罐

通報顯示,本周新增回款110萬元,目前專案資金歸集賬戶共約2276萬元。凍結43萬元,回款及凍結資金共計2319萬元。南山警方本周聯合審計公司繼續調取涉案銀行賬戶進行審計,追查涉案資金去向。

此外,南山警方督促借款企業按照計劃進行還款,本周對福建某漁業有限公司負責人進行約談。經了解,目前企業經營狀況正常,其利用“零錢罐”平臺借款資金所造的十艘遠洋捕撈船本月已經全部下水,將于11月底出海捕撈運營,預計12月將開始按計劃正常回款。


4   利民網

通報顯示,本周新增回款352.1萬元,目前回款金額共計9259.8萬元。南山警方本周繼續聯合審計公司對涉案賬號進行穿透分析,新增梳理出的涉案賬號20余個,現正開展調取分析工作。




上海地區最新進展

目前,上海警方已開通以下18個“非法集資案件投資人信息登記平臺”:聯璧金融、、國金寶、鹽商(壹理財、旺財貓)、金銀貓、火理財(永利寶)、夸客、米袋、新大倉、鴻翔銀票網、金坳財富、翡翠島、小諸葛金服、華融道、搶錢通、掌悅理財、普資金服、聚財貓等。

登記網址:http://ecidcwc.mps.gov.cn


1   聚財貓

包括實控人在內的4名犯罪嫌疑人已被逮捕,另有14名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事強制措施。初步凍結、查封涉案資金、資產約11億元。

公安部已開通“聚財貓”平臺投資人網上信息登記,登記期限為2018年9月10日至2019年3月9日。

截至目前,聚財貓凍資11億是暴雷案件中最多的。



2   華融道

對于華融道的投資人來說,華融道不僅僅強制與他們簽訂了不平等條約,現在還是一消息難求的境地。
華融道在8月16日宣布兌付公告稱:投資金額﹤1W元的到期投資者,將在三個月內結清;投資金額≧1W元的,將會根據后續回款情況,分期還款,其中第一期清償方案為2018年8月16日—2018年12月31日,平臺確保至少清償本金的8%,力爭清償達到本金20%。在該期間,每月確保至少還款本金2%,力爭內余額還款達到本金的5%。華融道最后明確表示第二期清償方案將會后續公布。
莫妮怎么感覺這就是一套路呀,要是有誠意的話,能償還多少華融道心里不清楚嗎,還“力爭、至少”,這些“力爭、至少”明擺著就是“我還不起”。再一個就是,“第二期清償方案將會后續公布”這樣的說辭是很難得到保障的,莫妮希望大家遇到這樣的平臺能夠團結對抗,千萬不要順從。
實際上,只出一期兌付方案的平臺不止華融道一家,還有莫妮在昨日文章[url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxNjAxOTYwOQ==&mid=2447902147&idx=1&sn=6a791acca58bbe930a2bdef38929896d&chksm=8fe79c35b8901523f9aa93452ca70d3aeb69671d2c2f8057a7d3bb8d69cf269575811ee8bd29&scene=21#wechat_redirect]噩耗不斷!6家平臺最新進展,有你的平臺嗎?中提到過的溫商貸
另外,關于華融道法人江慧芳一直有兩個傳聞,第一種說法是法人江慧芳只是一般員工,其真正的老板是一位韓國人,后臺是中秋金融集團;另一種說法是中秋金融和華融道實控人是劉某林,而江慧芳是其傀儡。

但實際上,經工商信息查詢,中秋金融集團顯示的一共兩家,其法人均未公開。
目前華融道的最新消息止步在10月4日,華融道主要犯罪嫌疑人在當天被捕,并凍結40余個賬戶。如果該案件有最新進展莫妮將會及時告知大家。




昨日關注度比較高的平臺


10月30日,警方合計已凍結銀行賬戶201個,涉及資金1.3億余元。新增查封位于衢州、杭州相關商鋪383間,新增面積總計2.15萬平方米;新增查封位于上海相關房產一套,面積約358平方米;新增凍結相關涉案公司及個人持有的某上市公司股票1.2億股。
莫妮認為,草根投資進展還是不錯的,至少每隔一段時間就會有新的進展。



眾網友爆料的平臺
百廣在線

百廣在線在莫妮整理的眾平臺清單里,一直安靜的躺在那里,許久以來沒有任何進展,在各個渠道、平臺上都很少找到它的蹤跡。對于莫妮來說,它如同謎般的存在。
昨日,莫妮發文呼吁百廣在線的投友提供下該平臺的線索,大家積極的呼應超出莫妮的預測。但從昨晚陸續收集到的各種資料來看,讓莫妮不禁倒吸一口涼氣。
百廣在線全稱是北京百廣投資發展有限公司,股權結構極為簡單,實控人張文輝100%控股權,百廣在線曾有一個100%控股的子公司:河南本合置業有限公司,現已注銷。即便如此,百廣在線都是一個一人獨大,沒有任何背景的小平臺。也許正因為如此,最不起眼的它才能逃過層層監管,干著最瘋狂的勾當。



下圖為投友提供的《投資理財合同書》:



根據小A和小B兩位投友提供的《投資理財合同書》顯示:

小A投資本金3999元為期一個月的產品,將會獲得“周期分紅金額”9544.44元,到期回款總額為13543.44元。

小B投資本金4000元為期2個月的產品,將會獲得“周期分紅金額”35718.48元,到期回款總額為39718.48元。

注意,百廣在線是于2018年7月底關閉APP跑路的。
莫妮默默地算了一筆賬,以小B投資為例,百廣在線的年化利率=收益35718.48*365天/60天/本金4000≈5432%。我想這世上很難有這樣賺錢的買賣了吧。

另外,這個平臺不僅年化收益高的嚇人,就連投資方式都很奇葩。
據投友反饋,百廣在線給出借人分別提供了不同的轉賬賬戶。是的,大家應該也猜到了,該平臺的投資方式就是這樣霸道,是私下一對一轉賬說到這里,其實大家早就清楚這個平臺是干什么的了,跑路是遲早的。


大家注意對話的時間,確定凌晨兩點還有客服在服務?不會是騙子本人吧?

根據投友提供的資料顯示,轉賬商戶名稱分別為:廣州市沛灃體育活動有限公司、廣州文宇企業管理有限公司、廣州趙鵬仝網絡科技有限公司。


莫妮隨即從各個渠道對這三個公司進行了徹查,沒錯,結果如大家所想,除了沛灃體育已銷聲匿跡,其他兩家均為空殼公司!且這幾家公司從股權關系上看不出與張文輝的任何關系!
也就是說,百廣在線的投資人一直在給幾家與百廣在線毫無關聯的空殼公司轉賬,然后拿著一份高收益、高分紅的合同。
雖然百廣在線的工商信息顯示,注冊時間為2009年,但是莫妮認為這樣的瘋狂圈錢模式不會持續那么久,在很短的時間內“圈完錢就跑”的說法比較靠譜。平臺具體的上線時間,具體存活了多久還有待考證。


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