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多家平台最新进展北上杭深终于动手了

  • 2018-11-01 19:47 来自 PC
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平台曝光
平台名称: 投之家
平台网址: https://www.touzhijia.com/
曝光原因: 最新进展

来源莫妮识财
跟着莫妮学创造美好的未来



深圳地区各平台最新进展
利好

昨日10月31日深圳市互联网信息办公室官方微信发布中共深圳市委关于巡视整改进展情况的通报通报表示对全市各区纳入整治范围的共431家P2P网贷平台全面开展风险处置工作对59家重点P2P网贷平台的风险防控及风险处置工作任务明确责任截至10月31日深圳地网贷平台共有46家被立案其中一家已被判决对已立案已暴露风险的平台分类施策形成全市风险防控处置工作强大合力

不得不说深圳针对网贷平台的治理决心非同一般论行动力深圳警方的办事效率更是不容置疑?#27169;?#27604;如投之家零钱罐等平台几乎每周都会有利好消息传出来为警察蜀黎点个大大的赞

以下为深圳地区的最新进展

1    中融投

本周新增回款69.6万目前专案资金归集账户共回款340.4万元冻结93万元回款及冻结资金?#24067;?33.4万元南山警方本周对公司现任高管?#25991;?#26472;某及合作方深圳前海洹通资本投资管理有限公司负责人范某依法采取取保候审强制措施南山分局勒令上述人员成立资金清退小组加大力度追讨欠款本周调取7家银行涉案账户流水及第三方支付数据对涉案账户进行深度分析同时聘请审计公司进一步追查涉案资金去向



2   投之家

本周新增回款265万元目前投之家专案保证金专户共归集资金1.3亿元其余查封冻结资产无变化南山警方本周约谈一家平台的合作资产端负责人其?#20449;?#22312;一年内将待收1.09亿元本金及利息还清

此外南山警方已于10月19日对一名?#36947;?#28192;?#26639;?#36131;人采取刑事拘留强制措施目前警方加紧督促平台各?#36947;?#28192;?#26639;?#36131;人主动退还所取得的?#36947;?#27454;对拒不退还者南山警方将依法对其采取刑事强制措施并要求清退组继续加大催收力度包括标的借款股权款广告费预付款?#36947;?#27454;等要求相关企业和个人及时将以上款项归还至投之家专案账户


3   零钱罐

通报显示本周新增回款110万元目前专案资金归集账户共约2276万元冻结43万元回款及冻结资金?#24067;?319万元南山警方本周联合审计公司继续调取涉案银行账户进行审计追查涉案资金去向

此外南山警方督促借款企业按照计划进行还款本周对福建某渔业有限公司负责人进行约谈经了解目前企业经营状况正常其利用零钱罐平台借款资金所造的十?#20197;?#27915;捕捞船本月已经全部下水将于11月底出海捕捞运营预计12月将开始按计划正常回款


4   利民网

通报显示本周新增回款352.1万元目前回款金额?#24067;?259.8万元南山警方本周继续联合审计公司对涉案账号进行穿透分析新增梳理出的涉案账号20余个?#32456;?#24320;展调取分析工作




上海地区最新进展

目前上海警方已开通以下18个非法集资案件投资人信息登记平台?#20445;?#32852;璧金融国金宝盐商壹理财旺财猫金银猫火理财永利宝夸客?#29366;?#26032;大仓鸿翔银票网金坳财富翡翠岛小诸葛金服华融道抢钱通掌悦理财普资金服聚财猫等

登记网址http://ecidcwc.mps.gov.cn


1   聚财猫

包括实控人在内的4名犯罪嫌疑人已被逮捕另有14名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施初步冻结查封涉案资金资产约11亿元

公安部已开通聚财猫平台投资人网上信息登记登记期限为2018年9月10日至2019年3月9日

截至目前聚财猫冻资11亿是暴雷案件中最多的



2   华融道

对于华融道的投资人来说华融道不仅仅强制与他们签订了不平等条约现在还是一消息难求的境地
华融道在8月16日宣?#32423;?#20184;公告称投资金额1W元的到期投资者将在三个月内结清投资金额R1W元?#27169;?#23558;会根据后续回款情况分期还款其中第一期清偿方案为2018年8月16日2018年12月31日平台确保至少清偿本金的8%力争清偿达到本金20%在该期间每月确保至少还款本金2%力争内余额还款达到本金的5%华融道最后明确表示第二期清偿方案将会后续公布
莫妮怎么感觉这就是一套?#36153;?#35201;是有诚意的话能偿还多少华融道心里不清楚吗还力争至少?#20445;?#36825;些力争至少明摆着就是我?#20849;?#36215;再一个就是第二期清偿方案将会后续公布这样的说辞是很难得?#22870;?#38556;?#27169;?#33707;妮希望大家遇到这样的平台能够团结对抗千万不要顺从
?#23548;?#19978;只出一期兑付方案的平台不止华融道一家还有莫妮在昨日文章[url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxNjAxOTYwOQ==&mid=2447902147&idx=1&sn=6a791acca58bbe930a2bdef38929896d&chksm=8fe79c35b8901523f9aa93452ca70d3aeb69671d2c2f8057a7d3bb8d69cf269575811ee8bd29&scene=21#wechat_redirect]噩耗不?#24076;?家平台最新进展有你的平台吗中提到过的温商贷
另外关于华融道法人江慧?#23478;?#30452;有两个传闻第一种说法是法人江慧芳只是一般员工其真正的老板是一位韩国人后台是中秋金融集团另一种说法是中秋金融和华融道实控人是刘某林而江慧芳是其傀儡

但?#23548;?#19978;经工商信息查询中秋金融集团显示的一共两家其法人均未公开
目前华融道的最新消息?#20849;?#22312;10月4日华融道主要犯罪嫌疑人在当天被捕并冻结40余个账户如果该案件有最新进展莫妮将会及时告知大家




昨?#23637;?#27880;度比较高的平台


10月30日警方合计?#35759;?#32467;银行账户201个涉及资金1.3亿余元新增查封位于衢州杭州相关商铺383间新增面积总计2.15万平方米新增查封位于上海相关房产一套面积约358平方米新增冻结相关涉案公司?#26696;?#20154;持有的某上市公司股票1.2亿股
莫妮认为草根投资进展还是不错?#27169;?#33267;少每隔一?#38382;?#38388;就会有新的进展



众网友爆料的平台
百广在线

百广在线在莫妮整理的众平台清单里一直安静的躺在?#25250;P?#35768;久以来没有任何进展在各个渠道平台上都很少?#19994;?#23427;的踪迹对于莫妮来说它如同谜般的存在
昨日莫妮发文呼吁百广在线的投友提供下该平台的线索大家积极的呼应超出莫妮的预测但从昨晚陆续收集到的各种资料来看让莫妮不禁倒吸一口凉气
百广在线全称是北京百广投资发展有限公司股权结构极为简单实控人张文辉100%控股权百广在线曾有一个100%控股的子公司河南本合置业有限公司现已注销即便如此百广在线都是一个一人?#26469;?#27809;有任何背景的小平台也许正因为如此最不起眼的它才能逃过层层监管干着最疯狂的勾当



下图为投友提供的投资理财合同书



根据小A和小B两位投友提供的投资理财合同书显示

小A投资本金3999元为期一个月的产品将会获得周期分红金额9544.44元到期回款总额为13543.44元

小B投资本金4000元为期2个月的产品将会获得周期分红金额35718.48元到期回款总额为39718.48元

注意百广在线是于2018年7月底关闭APP跑?#36820;ġ?/font>
莫妮默默地算了一笔账以小B投资为例百广在线的年化利率=?#25214;?5718.48*365天/60天/本金40005432%我想这世上很难有这样赚钱的买卖了吧

另外这个平台不仅年化?#25214;?#39640;的吓人就连投资方式都很奇葩
据投友反馈百广在线给出借人分别提供了不同的转账账户是?#27169;?#22823;家应该也猜到了该平台的投资方式就是这样霸道是私下一对一转账?#26723;?#36825;里其实大家早就清楚这个平台是干什么的了跑路是迟早的


大家注意对话的时间?#33539;?#20940;晨两点还有?#22836;?#22312;服务不会是骗子本人吧

根据投友提供的资料显示转账商户名称分别为广州?#20449;?#27811;体育活动有限公司广州文宇企业管理有限公司广州赵鹏仝网络科技有限公司


莫妮随即从各个渠道对这三个公司进行了彻查没错结果如大家所想除了沛沣体育已销声匿迹其他两家均为空壳公司且这几家公司从股权关系上看不出与张文辉的任何关系
也就是说百广在线的投资人一直在给几家与百广在线毫无关联的空壳公司转账然后拿着一份高?#25214;?#39640;分红的合同
虽?#35805;?#24191;在线的工商信息显示注册时间为2009年但是莫妮认为这样的疯狂圈钱模式不会?#20013;?#37027;么久在很短的时间内圈完钱就跑的说法比较?#31185;ס?#24179;台具体的上线时间具体存活了多?#27809;?#26377;待考证


微信?#35745;_20181101182651.png (27.42 KB, ?#30053;ش问? 8)

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发表于 2018-11-01 20:58

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