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[理财圈]

两人借“美国第一资本财富计划平台”非法吸存 被判刑1年3个月

  • 2018-11-02 17:17 来自 PC
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11月2日消息,天津市南开区人民法院日前审结一起非法吸收公众存款案,两人借“美国第一资本财富计划投资平台”非法吸存,涉案金额分别为58.15万美元和52.51万美元,两人均被判有期徒刑1年3个月。

裁判文书显示,2017年3月,被告人朱艳萍通过微信好友介绍在美国第一资本财富计划投资平台投资获取会员资格。此后,该朱艳?#23478;?#24494;信朋友圈或微信聊天的?#38382;?#23545;外宣传此投资平台,直接或间接发展管丽丽等多名集资参与人。被告人朱艳萍在此投资平台账户信息显示其下线投资账户共计599个,下线集资参与人投资总额共计581473美元。截?#32842;?#21069;,查明被告人朱艳萍吸揽集资参与人13名,投资金额为40余万元。

2017年3月,被告人管丽丽通过被告人朱艳萍介绍在美国第一资本财富计划投资平台投资获取会员资格。此后,被告人管丽丽以口口相传、微信朋友圈或微信聊天的?#38382;?#23545;外宣传此投资平台,直接或间接发展下线集资参与人。被告人管丽丽在此投资平台账户信息显示其下线投资账户共计505个,下线集资参与人投资总额共计525083美元。截?#32842;?#21069;,查明被告人管丽丽吸揽集资参与人12名,投资金额为206090元。

公诉机关查明,美国第一资本财富计划投资平台在我国无备案,非中国银行?#23548;?#30563;管理委?#34987;?#22825;津监管局监管机构。该投资网站以网络宣传、口口相传等途径向社会公开宣传,?#20449;导?#36164;参与人在该投资平台以每个工作日获取投资额的2%为静态收益,以发展下线获取下线投资额之1%、3%、5%的鼓励金为动态收益的方式向社会不特定的多数人吸揽资金。

法院审理认为,被告人朱艳萍、管丽丽违反国家金融管理法律规定,非法向社会公众吸收存款。综上,被告人朱艳萍非法吸收公众存款共计人民币288440元。被告人管丽丽伙同被告人朱艳萍非法吸收公众存款共计人民币216440元。给徐某、王某等13名集资参与人造成?#23548;示?#27982;损失共计人民币172171元,其行为依法构成非法吸收公众存款罪,且属共同犯罪,应判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。

最终,法院判决被告人朱艳萍犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币50000元。被告人管丽丽犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币50000元。

法院责令被告人朱艳萍、管丽丽退赔给涉案集资参与人造成的经济损失共计人民币171971元,其中退赔徐某10737.5元、王某23000元、李某6100元、马某26560元、黄某6210元、王某16210元、张某9510元、肖某9705元、丁某2950元、高某6800元、王某221600元、张某122118.5元、姜某20470元。






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铜牌会员
沙发

发表于 2018-11-02 23:20

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5#

发表于 2018-11-07 21:25

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发表于 2018-11-28 14:45

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