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两人借美国第一资本财富计划平台非法吸存 被判刑1年3个月

  • 2018-11-02 17:17 来自 PC
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11月2日消息天津市南开区人民法院日前审结一起非法吸收公众存款案两人借美国第一资本财富计划投资平台非法吸存涉案金额分别为58.15万美元和52.51万美元两人均被判有期徒刑1年3个月

裁判文书显示2017年3月被告人朱艳萍通过微信好友介绍在美国第一资本财富计划投资平台投资获取会员资格此后该朱艳?#23478;?#24494;信朋友圈或微信聊天的?#38382;?#23545;外宣传此投资平台直接或间接发展管丽丽等多名集资参与人被告人朱艳萍在此投资平台账户信息显示其下线投资账户共计599个下线集资参与人投资总额共计581473美元截?#32842;?#21069;查明被告人朱艳萍吸揽集资参与人13名投资金额为40余万元

2017年3月被告人管丽丽通过被告人朱艳萍介绍在美国第一资本财富计划投资平台投资获取会员资格此后被告人管丽丽以口口相传微信朋友圈或微信聊天的?#38382;?#23545;外宣传此投资平台直接或间接发展下线集资参与人被告人管丽丽在此投资平台账户信息显示其下线投资账户共计505个下线集资参与人投资总额共计525083美元截?#32842;?#21069;查明被告人管丽丽吸揽集资参与人12名投资金额为206090元

公诉机关查明美国第一资本财富计划投资平台在我国无备案非中国银行?#23548;?#30563;管理委?#34987;?#22825;津监管局监管机构该投资网站以网络宣传口口相传等途径向社会公开宣传?#20449;导?#36164;参与人在该投资平台以每个工作日获取投资额的2%为静态收益以发展下线获取下线投资额之1%3%5%的鼓励金为动态收益的方式向社会不特定的多数人吸揽资金

法院审理认为被告人朱艳萍管丽丽违反国家金融管理法律规定非法向社会公众吸收存款综上被告人朱艳萍非法吸收公众存款共计人民币288440元被告人管丽丽伙同被告人朱艳萍非法吸收公众存款共计人民币216440元给徐某王某等13名集资参与人造成?#23548;示?#27982;损失共计人民币172171元其行为依法构成非法吸收公众存款罪且属共同犯罪应判处三年以下有期徒刑或者拘役并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金

最终法院判决被告人朱艳萍犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑一年三个月并处罚金人民币50000元被告人管丽丽犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑一年三个月并处罚金人民币50000元

法院责令被告人朱艳萍管丽丽退赔给涉案集资参与人造成的经济损失共计人民币171971元其中退赔徐某10737.5元王某23000元李某6100元马某26560元黄某6210元王某16210元张某9510元肖某9705元丁某2950元高某6800元王某221600元张某122118.5元姜某20470元






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铜牌会员
沙发

发表于 2018-11-02 23:20

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5#

发表于 2018-11-07 21:25

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