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兩人借“美國第一資本財富計劃平臺”非法吸存 被判刑1年3個月

  • 2018-11-02 17:17 來自 PC
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11月2日消息,天津市南開區人民法院日前審結一起非法吸收公眾存款案,兩人借“美國第一資本財富計劃投資平臺”非法吸存,涉案金額分別為58.15萬美元和52.51萬美元,兩人均被判有期徒刑1年3個月。

裁判文書顯示,2017年3月,被告人朱艷萍通過微信好友介紹在美國第一資本財富計劃投資平臺投資獲取會員資格。此后,該朱艷萍以微信朋友圈或微信聊天的形式對外宣傳此投資平臺,直接或間接發展管麗麗等多名集資參與人。被告人朱艷萍在此投資平臺賬戶信息顯示其下線投資賬戶共計599個,下線集資參與人投資總額共計581473美元。截至目前,查明被告人朱艷萍吸攬集資參與人13名,投資金額為40余萬元。

2017年3月,被告人管麗麗通過被告人朱艷萍介紹在美國第一資本財富計劃投資平臺投資獲取會員資格。此后,被告人管麗麗以口口相傳、微信朋友圈或微信聊天的形式對外宣傳此投資平臺,直接或間接發展下線集資參與人。被告人管麗麗在此投資平臺賬戶信息顯示其下線投資賬戶共計505個,下線集資參與人投資總額共計525083美元。截至目前,查明被告人管麗麗吸攬集資參與人12名,投資金額為206090元。

公訴機關查明,美國第一資本財富計劃投資平臺在我國無備案,非中國銀行業監督管理委員會天津監管局監管機構。該投資網站以網絡宣傳、口口相傳等途徑向社會公開宣傳,承諾集資參與人在該投資平臺以每個工作日獲取投資額的2%為靜態收益,以發展下線獲取下線投資額之1%、3%、5%的鼓勵金為動態收益的方式向社會不特定的多數人吸攬資金。

法院審理認為,被告人朱艷萍、管麗麗違反國家金融管理法律規定,非法向社會公眾吸收存款。綜上,被告人朱艷萍非法吸收公眾存款共計人民幣288440元。被告人管麗麗伙同被告人朱艷萍非法吸收公眾存款共計人民幣216440元。給徐某、王某等13名集資參與人造成實際經濟損失共計人民幣172171元,其行為依法構成非法吸收公眾存款罪,且屬共同犯罪,應判處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。

最終,法院判決被告人朱艷萍犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑一年三個月,并處罰金人民幣50000元。被告人管麗麗犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑一年三個月,并處罰金人民幣50000元。

法院責令被告人朱艷萍、管麗麗退賠給涉案集資參與人造成的經濟損失共計人民幣171971元,其中退賠徐某10737.5元、王某23000元、李某6100元、馬某26560元、黃某6210元、王某16210元、張某9510元、肖某9705元、丁某2950元、高某6800元、王某221600元、張某122118.5元、姜某20470元。






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發表于 2018-11-02 23:20

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發表于 2018-11-07 21:25

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